과천도시공사 ESG위원회 운영규정

제정 2023.02.01. 규정 제91호

개정 2024.03.11. 규정 제118호

제1장  총   칙

제1조(목적) 이 규정은 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)부문에 대한 전략적이고 체계적인 관리를 위해 과천도시공사(이하 “공사”라 한다) ESG위원회(이하 “위원회”라 한다)의 구성 및 효율적인 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 위원회에 관련된 사항은 관계 법령이나 조례 또는 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다. 다만, 이 규정에 정함이 없는 때에는 위원회의 결정에 따른다.

제3조(기능) 위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 공사의 ESG 정책과 ESG 활동에 필요한 제반 사항에 대한 심의

2. 공사의 ESG 경영전략 및 그 이행 계획에 대한 자문

3. 기타 ESG 경영과 관련하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제2장  위원회의 구성 및 안건

제4조(위원회의 구성) ① 위원회는 공사 임직원 및 민간전문위원 등을 포함하여 30인 내외의 인력풀 위원으로 구성한다.(개정 2024. 3. 11.)

② 위원회 활동 지원 등 위원회 운영을 위하여 이사회 비상임이사 중 1명, 경영본부장 및 ESG경영에 관한 업무를 총괄하는 부서의 장을 당연직으로 하며, 민간전문위원은 환경·사회·지배구조 분야에 관하여 학식과 경험이 풍부한 전문가 중에서 사장이 위촉한다.(개정 2024. 3. 11.)

③ 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하여 선임한다.

④ 위원장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 위임자, 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.

⑤ 위원의 임기는 2년으로 하고 1회에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 외부위원의 사임 등으로 새로이 위촉된 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간으로 하고, 위원의 임기가 끝난 경우라도 후임자가 선출될 때까지 계속 그 직무를 수행할 수 있다.

⑥ 위원회 활동 지원 등 위원회 운영을 위하여 간사 및 서기를 둘 수 있으며, 간사는 다음 각 호의 사무를 처리하고 회의에 참석하여 의견을 제시할 수 있다.

1. 위원회 소집 및 심의결과 통보

2. 위원회의 회의록 작성 및 관리

3. 그 밖에 위원회 활동 지원 등 위원회의 운영에 필요한 사항

제5조(상정 안건)  ① 위원회에 상정하여 의결할 안건은 다음 각 호로 한다.

1. ESG 경영 추진계획

2. 그 밖에 환경, 사회, 지배구조 관련 주요 이슈 등 위원장이 심의 및 논의가 필요하다고 인정한 사항

② 위원회에 상정하여 보고할 안건은 다음 각 호로 한다.

1. ESG 추진과제 이행 결과

2. 자체 ESG 평가 결과 및 ESG 개선 사항

3. 주요 비재무 이슈 사항 및 대응 방안

4. 그 밖에 위원회에서 보고가 필요하다고 인정하는 사항

③ 제1항과 제2항에 따라 위원회에 상정할 안건이 있는 부서는 [별지 제1호서식]에 따라 안건을 작성하여 위원회 개최 예정일로부터 10일 전까지 간사에게 제출하여야 한다.

제3장  회   의

제6조(소집 및 통지) ① 회의는 위원장이 소집하고 주재한다. 다만, 위원장의 유고시 제4조 제4항에 따른 직무대행자가 위원회를 소집할 수 있다.

② 회의는 대면 회의를 원칙으로 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 서면으로 대체할 수 있다.

③ 위원장이 위원회를 소집하는 경우 간사는 [별지 제2호서식]의 ESG위원회 소집 통지서를 회의 개최 7일 전까지 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 회의 개최일 전날까지 통지할 수 있다.

④ 회의소집의 재적위원수는 7명으로 구성한다. 다만 민간전문위원은 2분의1 이상이어야 한다.(신설 2024. 3. 11.)

제7조(의결 방법) ① 회의에 참여하는 위원은 [별지 제3호서식], [별지 제4호서식] 직무윤리와 관련한 사전진단서 및 서약서를 제출하여야 한다.

② 위원회의 안건과 관련하여 제척·회피 사유가 있는 위원은 그 안건의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 의결에 참여하지 못하는 위원은 제3항의 규정에 따른 재적 위원 수에 포함되지 아니한다.

③ 위원회의 의결은 위원장을 포함하여 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 가부동수인 경우 위원장이 결정권을 갖는다.

④ 위원회의 심의의결 결과를 [별지 제5호서식]에 따라 기록하고, 심의에 참여한 위원은 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제8조(회의록) 다음 각 호의 사항을 [별지 제6호서식]에 따라 기록하여야 한다.

1. 회의일시·장소 및 안건

2. 참석자 및 배석자 명단

3. 심의대상, 발언요지, 심의결과

4. 그 밖에 필요한 사항

제9조(통지의무) 위원회는 의결한 내용이 있는 경우 간사는 의결한 날로부터 3일 이내에 관계부서에 심의한 사항을 통지하여야 한다.

제10조(관계인의 의견 청취) 위원회는 필요한 경우 관계인 또는 외부전문가를 참석시켜 의견을 들을 수 있다.

제 4 장  보   칙

제11조(위원회 지원) 공사는 위원회 활동을 위해 충분한 자료를 제공해야 하고 시설, 인력, 예산 등 필요한 지원할 수 있다.

제12조(수당의 지급) 위원회에 참석하거나 관련 민간전문위원에게 자문 등을 받을 경우 예산 범위 내에서 참석 수당을 지급할 수 있다.

제13조(기타 세부사항) 이 규정에 정해진 것 외의 위원회 운영에 필요한 사항은 위원회에서 따로 정할 수 있다.

부       칙 (제정 2023.02.01. 규정 제91호 )

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행일 이전에 이미 시행된 사항은 이 규정에 의하여 시행된 것으로 본다.

부       칙 (개정 2024.03.11. 규정 제118호 )

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

【별지 제1호서식】

ESG위원회 부의안건

(제5조제3항 관련)

제 회 ESG위원회
년 월 일		의안번호	제 호
의 제
구 분	의 결 사 항	보 고 사 항

□ 제 안 자

□ 주    문

□ 제안사유

□ 의결사항

□ 참고사항

1. 제안근거

2. 예산조치

3. 합    의

4. 절    차

5. 기    타

【별지 제2호서식】

ESG위원회 소집통지서(제6조제3항 관련)

수  신  :

년도 제    회 ESG위원회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

1. 일    시 :       년     월     일      시     분

2. 장    소 :

3. 부의안건 :  별   첨

년     월     일

과천도시공사 ESG위원회위원장 (인)

【별지 제3호서식】

직무윤리 사전진단서(제7조제2항 관련) 위 원 명 : (인)
연번	진 단 내 용	체크사항
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 ( )	아니오 ( )
2	위원회의 심의·의결 대상사업 관련지역에 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 ( )	아니오 ( )
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가·허가·면허·특허 등의 당사자이다.	예 ( )	아니오 ( )
4	위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행중이거나 진행할 예정이다.	예 ( )	아니오 ( )
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송등을 진행 중이다.	예 ( )	아니오 ( )
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 기관, 단체, 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 ( )	아니오 ( )
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 ( )	아니오 ( )
※ ‘예’라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.

【별지 제4호서식】

직무윤리 서약서(제7조제2항 관련)

직위 : ESG위원회 위원

성명 :                (서명 또는 인)

상기 본인은 ESG위원회 위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

위원회 직무 수행에서의 공정 및 정치적 중립성 준수

2. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수

3. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지

4. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지

5. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인
연구 등에 활용하는 행위 금지

6. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피

7. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지

8. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선행위 금지

9. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년         월         일

(서명)

【별지서식 제5호】

20  년 제  회 ESG위원회 심의의결서(제7조제4항 관련)

일 시	. . .(요일) 00:00
장 소
참석현황	○ 총 위 원 : 명 ○ 참석위원 : 명
심의안건
심의결과

20  년    월   일

과천도시공사 ESG위원회
위 원 장 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명) 위 원 (서명)

과천도시공사사장 귀하

【별지 제4호서식】

20  년 제 회 ESG위원회 회의록(제8조 관련)

진 행(발언자)	토의내용